Уведомление акционеров

Публічне акціонерне товариство «КП Медіа»
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться «29» лютого 2012 року, за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 14-а, 7-поверх, кімната №1.
Реєстрація акціонерів відбудеться з 09.40 до 10.00. Початок зборів: 10.00.
Юридична адреса ПАТ «КП Медіа» - Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «КП Медіа» складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів, тобто 27 лютого 2012 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Схвалення дій дочірних підприємств (ТОВ «КП-ТВ» код ЄДРПОУ 34614153 та ТОВ «КП-Адвертайзінг» код ЄДРПОУ 34350273) щодо створення ТОВ «БігМір Онлайн» код ЄДРПОУ 37954097.
2. Ухвалення дій дочірних підприємств (ТОВ «КП-ТВ» код ЄДРПОУ 34614153 та ТОВ «КП-Адвертайзінг» код ЄДРПОУ 34350273) щодо продажу їх часток в ТОВ «БігМір Онлайн» код ЄДРПОУ 37954097.
3. Про участь ПАТ «КП Медіа» в іноземній компанії шляхом купівлі акцій (часток) в іноземній компанії.
4. Про отримання ПАТ «КП Медіа» індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон.
5. Про надання права Генеральному директору ПАТ «КП Медіа» на участь з загальних зборах дочірніх підприємств (ТОВ «КП-ТВ» код ЄДРПОУ 34614153 та ТОВ «КП-Адвертайзінг» код ЄДРПОУ 34350273)  під час вирішення питання продажу часток ТОВ «БігМір Онлайн» код ЄДРПОУ 37954097.
6.  Про надання повноважень Генеральному директору ПАТ «КП Медіа» на здійснення дій щодо отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України на здійснення інвестиції за кордон.
7. Про надання повноваження  Генеральному директору ПАТ «КП Медіа» підписувати будь-які документи щодо купівлі акцій (часток) в іноземній компанії, в тому числі прийняття участі у загальних зборах з правом голосу та правом підпису.
8. Про надання повноваження  Генеральному директору ПАТ «КП Медіа» про участь у загальних зборах ТОВ «КП-Адвертайзинг», ТОВ «КП-ТВ», ТОВ «КП-Паблікейшнс», ТОВ «Формакс Паблікейшнс», ТОВ «БігМір Інтернет», ТОВ «БігМір Онлайн», ТОВ «Кореспондент», щодо затвердження результатів діяльності 2011 рік.
9. Переобрання складу Лічильної комісії ПАТ «КП Медіа».
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання даного повідомлення про проведення загальних зборів та до «29» лютого 2012 року акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34 (адміністративний корпус, Літера «А», сьомий поверх, кімната 720 з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 щоденно з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів) або м. Київ, просп. Бажана, 14-а, 8-поверх, кімната № 806 з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 18:00 щоденно з понеділка по п’ятницю (крім святкових днів), а «29» лютого 2012 року - також у місці проведення загальних зборів з 9:00.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Начальник юридичного відділу Кушніренко П.Б.
З питань порядку денного та організаційних питань проведення зборів звертатися за тел.: (044) 496-4565. Для участі у зборах акціонери повинні мати документи, що підтверджують їх особу, представники акціонерів повинні мати також довіреність на право представляти інтереси акціонера.
Письмові пропозиції щодо порядку денного мають бути надіслані за адресою: м. Київ, просп. Бажана, 14-а, 7-поверх (до уваги Наглядової ради ПАТ «КП Медіа»).

                                                          Голова Наглядової Ради ПАТ "КП Медіа"